渣打洗黑錢指控罰26億

遭美國紐約州金融服務局（DFS）指控替伊朗洗黑錢的渣打銀行，在相關聽證會舉行前，及時與紐約州金融服務局達成和解，同意支付3億4千萬美元（約26億3590萬港元）罰款。渣打並同意設立任期至少兩年的監察員，以評估渣打紐約分行的洗黑錢風險。渣打發言人強調和解是務實的決定，符合股東及客戶的最佳利益。而渣打銀行亦得以保留在紐約州的經營牌照。

　紐約州金融服務局局長勞斯基周二發表聲明，指經過一星期的談判後，該部門已和渣打銀行就本月6日提出的指控達成和解，雙方認定涉嫌交易金額至少為2500億美元。 

　但今次達成的和解協議只涉及渣打銀行和紐約州金融服務局雙方，其他4個也在調查渣打銀行洗錢案的監管部門，包括司法部、財政部、聯邦儲備委員會和曼哈頓地區檢察署，仍繼續與渣打銀行談判。 

渣打早前被紐約州金融服務局指控在近10年時間內，與伊朗政府進行約6萬宗秘密交易，金額高達2500億美元，而渣打從中收取數以10億美元的手續費。
星島日報
[轉貼] 渣打洗黑錢指控罰26億