渣打態度軟化 傳聘顧問查洗黑錢

【明報專訊】被紐約州金融局形容為「流氓機構」的渣打集團（2888），自8月初被指控協助恐怖分子洗黑錢以來，一直態度強硬，堅決否認。不過，有消息稱近日其態度軟化，同意按金融局要求僱用一名外部顧問來協助洗黑錢審查。目前紐約州金融局和渣打都沒有回應是否在外部顧問僱用方面達成共識。

監管機構選人 銀行付鈔

據彭博引述消息人士稱，紐約金融局長本傑明•羅斯基仍未決定該外部顧問的具體人選。根據金融局的要求，該外部顧問將由監管機構選出，由渣打支付其薪酬及為審查提供所需的一切資料。消息人士稱，羅斯基稱最多會動用7億美元，協助調查渣打與伊朗銀行進行的涉案金額達2500億美元的6萬筆交易，顯示其調查的決心。

日前擬起訴紐約州金融局

渣打在8月7日強烈否認監管機構的指控，稱任何違反行為都只是「小小辦事員的差錯」，並就能否起訴紐約州金融局進行法律諮詢。若渣打同意僱用一名由紐約州金融局指定的外部顧問的消息為真，這將是渣打的強硬態度開始軟化的表現。

明報
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