美搗破虛幣銀行洗錢460億

(綜合報道)(星島日報報道)美國聯邦執法人員周二落案起訴七人，懷疑他們在網上經營虛擬貨幣地下錢莊，協助世界各地的毒販、色情販子、網上騙徒和其他不法之徒洗黑錢，把客戶循非法途徑賺回來的錢轉成虛擬貨幣，再轉換成現實世界中的貨幣，涉及的金額高達六十億美元（約四百六十六億港元），當局形容這是美國有史以來最大宗的洗黑錢案。

　　美國在十七個國家的執法部門協助下，破獲一家在哥斯達黎加註冊、名為Liberty Reserve的互聯網公司。被起訴的七人，其中五人已經落網，包括上周五被西班牙警方拘捕的三十九歲創辦人布德夫斯基（Arthur Budovsky）。布多夫斯基與四名二十七至四十六歲合夥人一旦被控串謀洗黑錢罪名成立，最高可被判入獄二十年，而無牌經營款業務，最高可被判監十年。

　　Liberty Reserve在世界各地共有超過一百萬個用戶，專門提供貨幣轉帳及付款處理服務，買賣的虛擬貨幣稱為「LRs」。調查人員發現，該公司協助客戶處理過五千五百萬宗非法交易。

　　調查人員發現，Liberty Reserve的客戶大多數是三教九流人物，除了從事販毒外，也有人專門在網上盜取信用卡和個人身分，進行投資詐騙活動，也有人進行兒童色情勾當。

　　當局表示，Liberty Reserve知道正在受到調查後，曾假裝關閉，並在澳洲、中國、塞浦路斯、香港、摩洛哥、俄羅斯和西班牙的連串空殼公司繼續經營。

　　探員指出，該公司容許客戶以匿名身分，並透過第三方買賣「LRs」，把來歷不明的現金從一個戶口透過互聯網轉移到另一個戶口，期間幾乎無人會向他們查詢任何問題。

　　Liberty Reserve只擔當中間人的角色，客戶每進行一宗交易，便向該公司支付百分之一服務費。美國司法部官員巴巴拉周二在紐約向記者交代案情時，形容這是一家專門為犯罪分子而設的地下銀行。大多數客戶都用假名開戶口，例如「Russia Hackers」或「Hacker Account」。

　　一名臥底探員成功利用假名「Joe Bogus」和假地址「123 Fake Main Street」順利開戶，之後可以利用那個戶口進行金錢交易，並把交易記錄為「偷竊自動櫃員機款項」或「可卡因」，但一直無人過問。

[轉貼] 美搗破虛幣銀行洗錢460億